Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО «КАДВИ» состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 9 членов наблюдательного совета, что составляет 90% от общего количества голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 90% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании.
«ПРОТИВ» - 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Член наблюдательного совета Лейковский Ю.А. участие в голосовании не принимал ввиду заинтересованности.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «КАДВИ» и ООО «КШЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на общую сумму – 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей.
2. Согласовать совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «КАДВИ» и ООО «КШЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», на следующих существенных условиях:
2.1. Договор № 16/65 купли-продажи недвижимого имущества
Стороны договора:
Продавец – ПАО «КАДВИ»
Покупатель – ООО «КШЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Предмет договора: Купля-продажа нежилого помещения на пятом этаже в корпусе № 65 (строение 70), общей площадью 565,5 м2, расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга г.о, ул. Московская, д. 247, кадастровый номер 40:25:000125:1253.
Цена договора: 6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу и действует с даты его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.2. Договор № 16/50 купли-продажи недвижимого имущества
Стороны договора:
Продавец – ПАО «КАДВИ»
Покупатель – ООО «КШЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Предмет договора: Купля-продажа нежилого помещения на пятом этаже в корпусе № 50 (строение 39), общей площадью 224,5 м2, расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга г.о, ул. Московская, д. 247, кадастровый номер 40:25:000074:2602.
Цена договора: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу и действует с даты его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» ноября 2023 года, №6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский
3.2. Дата 02.11.2023г.